Blanqueo de Capitales
Adaptación de la empresa al cumplimiento de la normativa sobre prevención del Blanqueo de Capitales:
Actividades financieras y de seguros
Promoción inmobiliaria y agentes inmobiliarios
Profesionales
Joyeros
Loterías
Fundaciones y Asociaciones
Examen anual por un experto externo
Formación de empleados